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Prevención blanqueo de capitales

★ 4.8 30h 4.2k alumnos

<b>Tipo de acción formativa:</b> <a href="https://www.smartmind.net/especialidades-formativas-sepe/">Especialidades formativas del SEPE</a> <b>Formato:</b> Curso SCORM en formato licencia <b>Título:</b> Prevención blanqueo de capitales <b>Código:</b> ADGN093PO <b>Duración:</b> 30 horas <b>Familia profesional:</b> <a href="https://www.smartmind.net/cursos-de-administracion-gestion/">Administración y gestión</a> <b>Disponibilidad:</b> Curso disponible en versión 2018 y anteriores <b>Convocatoria:</b> <a href="https://www.smartmind.net/convocatoria-formacion-ocupados-hosteleria-turismo/"> Convocatoria de formación ocupados hostelería y turismo</a>

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Ficha técnica

Código SEPE ADGN093PO
Duración oficial 30h

Contenido del curso

01 INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. CONCEPTOS BÁSICOS 5 contenidos
  • Introducción
  • Fases del proceso de blanqueo de capitales
  • Evolución legislativa
  • Ámbito de aplicación
  • Examen
02 SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES 6 contenidos
  • Sujetos obligados
  • Sucursales y filiales en el extranjero
  • Colaboradores
  • Colaboración nacional
  • Colaboración internacional
  • Examen
03 RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES 9 contenidos
  • Identificación de los clientes
  • Examen especial a ciertas operaciones
  • Conservación de documentos
  • Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  • Abstención de ejecución de operaciones
  • Deber de confidencialidad
  • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  • Formación
  • Examen
04 CONTROL INTERNO 6 contenidos
  • Medidas de control interno
  • Procedimientos de control interno
  • Órganos de control interno y de comunicación
  • Representantes
  • Censo de sujetos obligados
  • Examen
05 COMUNICACIÓN DE OPERACIONES 7 contenidos
  • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  • Operaciones sospechosas
  • Operaciones de Reporting Sistemático
  • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  • Exención de responsabilidad
  • Procedimiento de comunicación
  • Examen
06 INFRACCIONES Y SANCIONES 4 contenidos
  • Infracciones
  • Sanciones
  • Procedimiento sancionador
  • Examen
07 LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO 7 contenidos
  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • El Comité Permanente
  • Los órganos de apoyo a la Comisión
  • La Secretaría de la Comisión
  • El Servicio Ejecutivo
  • Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
  • Examen
08 PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 10 contenidos
  • Introducción
  • Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  • Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  • Control jurisdiccional
  • Personas y entidades obligadas
  • Exención de responsabilidad
  • Régimen sancionador
  • Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  • Obligación de cesión de información
  • La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

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