Blanqueo de capitales
Según la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo todas las asesorías, notarios, abogados y procuradores, entidades aseguradoras, promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas y contables deben implementar medidas para proteger la integridad del sistema financiero. Estas empresas deben poner en marcha planes […] <b>Tipo de acción formativa:</b> <a href="https://www.smartmind.net/especialidades-formativas-sepe/">Especialidades formativas del SEPE</a><b>Formato:</b> Curso SCORM en formato licencia<b>Título:</b> Blanqueo de capitales<b>Código:</b> ADGN023PO<b>Duración:</b> 30 horas<b>Familia profesional:</b> <a href="https://www.smartmind.net/cursos-de-administracion-gestion/">Administración y gestión</a><b>Disponibilidad:</b> Curso disponible en versión 2019 - 2020<b>Convocatoria:</b> <a href="https://www.smartmind.net/convocatoria-estatal-formacion-ocupados/"> Convocatoria de formación ocupados estatal 2022</a>
Ficha técnica
Contenido del curso
01 EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL. 3 contenidos
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
02 LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 5 contenidos
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
Formación para empresas
¿Quieres incorporar este curso a tu catálogo formativo?
Te ayudamos a integrar esta acción formativa en tu estrategia de aprendizaje, con contenidos, trazabilidad y soporte para tu equipo.