Según la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo todas las asesorías, notarios, abogados y procuradores, entidades aseguradoras, promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas y contables deben implementar medidas para proteger la integridad del sistema financiero.
Estas empresas deben poner en marcha planes de formación para todos los trabajadores. No es suficiente con formar a algunos empleados ya que, en el caso de la asesoría, en cualquier área en la que se asesores se pueden cometer operaciones susceptibles de blanqueo de capitales.
Además, la formación en esta materia debe ser continua para que toda la plantilla se pueda reciclar y si la asesoría es una SL todo este proceso y su eficiencia deben ser supervisados por una empresa auditora externa.
Por eso ayudamos a las empresas afectadas por esta ley a cumplir con los requisitos con nuestro curso Blanqueo de Capitales.
