Especialidad formativa
Blanqueo de capitales
Qué aprenderás
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenido del curso
01
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
02
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Objeto y ámbito de aplicación
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- La obligación de información
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Régimen sancionador
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