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ADGN0001

Prevención blanqueo de capitales

30HORAS |

Especialidades formativas del SEPE

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Diseñado y producido por Smartmind

Disponibles licencias SCORM para este curso

Contenidos de la especialidad formativa

ADGN0001 — Prevención blanqueo de capitales

Módulo 1

Prevención blanqueo de capitales

Objetivo. Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo CONOCIMIENTOS / CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS Capitales e Infracciones Monetarias.

Contenidos: 0

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES

Comprensión de las fases del blanqueo de capitales y la legislación relacionada, su ámbito de aplicación, así como los diversos tipos de colaboraciones.

Meticulosidad y detalle en las gestiones de control interno teniendo en cuenta los órganos de funcionamiento y representantes.

Asimilación de la importancia de los procedimientos sancionadores, los órganos y funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la prevención frente a irregularidades económicas y financiación del terrorismo.