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Contenidos de la especialidad formativa
Objetivo. Identificar el concepto de compliance y las normas jurídicas aplicables.
Descripción de compliance
Concepto
Orígenes
Objetivos
Identificación de las normas jurídicas aplicables
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Normativa reguladora de la Unión Europea.
Identificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Concepto y requisitos.
La responsabilidad jurídica de la empresa
Espíritu crítico ante la responsabilidad penal de las personas.
Capacidad analítica para identificar los delitos que se pueden dar en la actividad empresarial.
Sensibilización con las buenas prácticas y la prevención de los delitos en la empresa.
Implicación en las consecuencias jurídicas de los ilícitos penales en la empresa.
Actitud proactiva para cumplir la ley en la ejecución de sus funciones laborales.
Objetivo. Elaborar una evaluación de riesgos en la propia empresa con medidas efectivas para evitar la comisión de ilícitos penales.
Identificación de los riesgos en la empresa.
Elaboración de un mapa de riesgos.
Análisis de las funciones de la persona encargada de aplicar el compliance en la empresa.
Descripción del Código Ético de la empresa.
Naturaleza y contenido.
Difusión entre las personas empleadas en la empresa.
Modelo de autorresponsabilidad.
Régimen sancionador en el Código Ético.
Espíritu crítico ante los ilícitos penales cometidos en la empresa.
Consciencia de aquellas actuaciones no permitidas en la empresa.
