Ficha técnica
Código SEPE
ADGD0014
Duración oficial
8h
Contenido del curso
01 La responsabilidad penal 21 contenidos
- OBJETIVO
- Identificar el concepto de responsabilidad penal, analizar la legislación vigente y los delitos más habituales que se pueden dar en la actividad empresarial. .
- CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
- Descripción de la responsabilidad penal de las personas.
- Concepto.
- Requisitos.
- Responsabilidad penal financiera.
- Responsabilidad penal por tráfico de influencias.
- Identificación de las reformas jurídicas en responsabilidad penal.
- Influencia de la Unión Europea en el compliance.
- Normativa relacionada con la responsabilidad penal.
- Identificación de los delitos y sus penas.
- Tráfico de influencias.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Blanqueo de capitales.
- Tráfico de drogas.
- Financiación del terrorismo.
- HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
- Espíritu crítico ante la responsabilidad penal de las personas.
- Capacidad analítica para identificar los delitos que se pueden dar en la actividad empresarial.
- Sensibilización con las buenas prácticas y la prevención de los delitos en la empresa.
02 El compliance 25 contenidos
- OBJETIVO
- Identificar los elementos del compliance para elaborar y aplicar el Código Ético en una empresa.
- CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
- Descripción del compliance.
- Concepto y características.
- Elementos del Código Ético.
- Régimen sancionador, infracciones y sanciones.
- Principio de proporcionalidad.
- Identificación de los elementos de riesgo de la empresa.
- Autodiagnosis como herramienta para conocer los riesgos en la empresa.
- Código Ético adaptado a la actividad de la empresa.
- Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia.
- Vías de queja y denuncia a disposición de la plantilla.
- Anonimato y protección de la persona denunciante.
- Elaboración del modelo de queja.
- Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador.
- Inicio de las actuaciones e instrucción.
- Personas encargadas de aplicar el compliance.
- Resolución del procedimiento.
- Aplicación del régimen sancionador.
- Consecuencias disciplinarias de aplicar el régimen sancionador
- HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
- Implicación en la detección de aquellos elementos que pueden ser objeto de la comisión de un acto ilícito penal en la empresa.
- Defensa de la legalidad vigente en la aplicación del compliance.
- Compromiso con los valores y la filosofia de la empresa.
Formación para empresas
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