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Negocio y empresa · Curso bonificable
Prevención del blanqueo de capitales
Cumple, detecta y actúa: prevención del blanqueo para evitar riesgos y sanciones.
Lo que lograrás
Dominio del marco normativo: Comprensión práctica de obligaciones, sujetos y organismos competentes.
Detección de señales de alerta: Criterios para identificar operaciones sospechosas y riesgos asociados.
Control interno sólido: Claves para diseñar y aplicar procedimientos, registros y medidas de diligencia debida.
Actuación y reporte correctos: Cómo comunicar operaciones y prevenir/bloquear la financiación del terrorismo.
Objetivos
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Contenidos de la especialidad formativa
Sujetos obligados y colaboradores.
Régimen general de obligaciones.
Control interno.
Comunicación de operaciones.
Infracciones y sanciones.
La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo. 8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
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