Especialidad formativa
Blanqueo de capitales
Tipo de acción formativa: Especialidades formativas del SEPEFormato: Curso SCORM en formato licenciaTítulo: Blanqueo de capitalesCódigo: ADGN023PODuración: 30 horasFamilia profesional: Administración y gestiónDisponibilidad: Curso disponible en versión 2019 - 2020Convocatoria: Convocatoria de formación ocupados estatal 2022
Qué aprenderás
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenido del curso
01
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
02
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
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